去柬埔寨洗钱的人生活

柬埔寨央行发布反洗钱战略

经济日报金边电 (记者张保)柬埔寨国家银行日前正式发布了《2019—2023反洗钱和反恐怖融资国家战略》,打造有效的反洗钱和反恐怖融资体系。 柬埔寨国家银行行长、反洗钱...

中国经济网

柬埔寨被列入洗钱灰名单 苏庆亲王发表声明

他指出:“目前 ,有人声称正在严厉监督柬埔寨,因为柬埔寨已被列入到洗钱国家灰色名单之中,所以必需监督好有关洗钱的犯罪活动。如果被列入到黑色名单的话这将严重破坏...

网易新闻

柬埔寨严打洗钱与恐怖融资活动

【柬单网综合报道】为加强反洗钱和反恐怖融资打击行动,柬埔寨政府呼吁房地产和赌博业业主参与落实该项行动,保障柬埔寨不会出现暗藏洗黑钱活动。 据财经部金融工业总局...

网易新闻

柬埔寨——洗几百万美元黑钱,最高竟只判1年?

并表示虽然目前国家已经得到逐步发展,然而洗钱类案件也...批资金转换为合法货币,极容易让人混淆,因此必须首先...成本也太低了 ,难怪不少犯罪分子会选择到柬埔寨来...

腾讯新闻